本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：公司股票将于2012年4月11日开市起复牌。

　　一、传闻情况

　　2012年4月9日，国外及国内部分网络媒体出现了“中工国际与乌克兰ＵＬＦ公司签署40亿美金合作备忘录”相关情况的报道和转载，报道涉及的主要内容为：

　　中工国际与乌克兰农业巨头ＵｋｒＬａｎｄＦａｒｍｉｎｇ签署了价值40亿美金的合作备忘录，内容包括粮仓建设、糖厂升级、建立蛋白质组（猪肉和禽类）、拖拉机厂的组装和在乌克兰的销售。

　　二、澄清说明

　　经核实，本公司针对上述报道事项说明如下：

　　2012年2月24日，中工国际与乌克兰ＵｋｒＬａｎｄＦａｒｍｉｎｇ ＰＬＣ．公司（以下简称“乌克兰ＵＬＦ公司”）签署合作备忘录，涉及粮仓建设、糖厂改造、畜牧场建设和拖拉机厂的组装等项目。该合作备忘录旨在巩固对项目合作的共识，没有涉及具体项目及金额的内容。

　　乌克兰ＵＬＦ公司是乌克兰规模最大、行业分类最全的农业集团公司，总资产达40亿美元，该公司核心业务为禽蛋类生产、农产品和农业机械销售、作物和糖类生产。

　　三、特别风险提示

　　针对本公司签订的此合作备忘录，特别风险提示如下：

　　该合作备忘录为本公司与乌克兰ＵＬＦ公司为确定合作意向而签署的文件，对双方不具有法律约束力。本公司将就备忘录所载合作事项与乌克兰ＵＬＦ公司继续进行谈判，并严格按照深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

　　《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司

　　董事会

　　2012年4月11日