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证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2012―005
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年3月26日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议应参加审议表决的董事7人，实际参加审议表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
会议审议了《大橡塑2012年度内部控制规范实施工作方案》。
为提高经营管理水平和风险防范能力，确保公司内部控制体系建设工作顺利开展，根据上级监管部门要求，结合公司实际，制定本工作方案。方案主要包括公司内部控制体系建设的组织保障、工作计划以及内部控制自我评价计划等，方案具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2012年3月30日
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