本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次限售股份可上市流通的数量为8，000，000股；

　　2、本次限售股份可上市流通日为 2012年4月6日。

　　成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］2011号文核准，采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）4，100万股，发行价格为25元／股，其中，网下配售800万股，网上发行3，300万股。网下配售发行结果已于2011年12月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。经深圳证券交易所深证上［2012］3号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票于2012年1月6日在深圳证券交易所中小板上市。

　　根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日（即2012年1月6日）起锁定三个月后方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于2012年4月6日起开始上市流通。

　　本次网下配售发行的800万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

　　股份性质

　　本次变动前

　　本次变动

　　本次变动后

　　数量（股）

　　比例（％）

　　增加

　　减少

　　数量（股）

　　比例（％）

　　一、有限售条件股份

　　368，000，000

　　91．77

　　－－

　　8，000，000

　　360，000，000

　　89．78

　　ＩＰＯ前发行限售股份

　　360，000，000

　　89．78

　　－－

　　－－

　　360，000，000

　　89．78

　　网下配售股份

　　8，000，000

　　2．00

　　－－

　　8，000，000

　　－－

　　－－

　　二、无限售条件股份

　　33，000，000

　　8．23

　　8，000，000

　　－－

　　41，000，000

　　10．22

　　三、股份总数

　　401，000，000

　　100

　　－－

　　－－

　　401，000，000

　　100

　　特此公告。

　　成都利君实业股份有限公司董事会

　　2012年3月29日