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证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2012－02
陕西延长石油化建股份有限公司
2012年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2012年3月26日以通讯表决方式召开了2012年第一次临时董事会，应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事扈广法因故未出席董事会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事审议通过如下决议：
会议审议通过了关于《内部控制规范实施工作方案》的议案，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100％。
方案详细内容见上海证券交易所网站。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2012年3月26日
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