北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次临时会议，于2012年3月22日以通讯方式召开，会议通知已于2012年3月21日发出。会议应出席董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　会议由孟凯先生主持，会议逐项审议了各项议案并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任詹毓倩女士为公司副总经理的议案》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　二、审议通过了《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　三、审议通过了《关于聘任李强先生为公司第二届董事会秘书的议案》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。

　　特此公告

　　北京湘鄂情股份有限公司董事会

　　二○一二年三月二十二日

　　附：新聘高管简历

　　詹毓倩女士，1966年5月生，经济学学士，澳门科技大学ＭＢＡ，高级国际财务管理师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职东风汽车公司下属企业、中国高科股份有限公司、上海科建信息科技有限公司相关职位。2004年10月至2008年1月，任上海创利投资咨询有限公司财务总监；2008年11月至2009年6月，任金萌（集团）发展管理有限公司首席财务官；2009年7月至2011年8月任金钱豹集团首席财务官。现任本公司副总经理，任期自2012年3月22日起至本公司第二届董事会任期届满时止。詹毓倩女士与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李强先生，1974年10月生，华中农业大学农学、经济学学士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职湖北省鄂州市委组织部、湖北武昌鱼集团证券部相关职位。2007年至2011年上海恒荣国际货运有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。现任本公司副总经理兼董事会秘书，任期自2012年3月22日起至本公司第二届董事会任期届满时止。李强先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李强先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　李强先生的工作联系方式：

　　电话：010－63695270

　　传真：010－63695262

　　邮箱：ｓｅｃ＠ｂｊｘｅｑ．ｃｏｍ

　　通讯地址：北京市西城区教育街三号中武大厦西楼十二层北京湘鄂情股份有限公司

　　邮编：100031