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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开和出席情况
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年3月21日在公司五楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集，公司于2012年3月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司三届董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，并于2012年3月17日发出了召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告。本次会议的股权登记日为2012年3月15日。公司董事长陈夏英女士主持了本次会议，部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的股东共14名，代表有表决权股份128148618股，占公司总股本的63．76％。其中：出席现场投票的股东5名，代表有表决权股份128015518股，占公司总股本的63．69％；通过网络投票的股东9名，代表有表决权股份133100股，占公司总股本的0．0662％。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。
二、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
（1）审议通过了公司《关于拟发行不超过1亿元集合票据的议案》。
表决结果：128076118股同意，占有效表决权股份总数的99．94％；71200股反对，占有效表决权股份总数的0．056％；1300股弃权，占有效表决权股份总数的0．001％。
（2）审议通过了《公司为诸暨英发行珍珠有限公司3000万元借款提供担保的议案》。
表决结果：128015518股同意，占有效表决权股份总数的99．90％；131200股反对，
占有效表决权股份总数的0．102％；1900股弃权，占有效表决权股份总数的0．0015％。
（3）审议通过了《公司为浙江步人针织有限公司2000万元借款提供担保的议案》。
表决结果：128015518股同意，占有效表决权股份总数的99．90％；131800股反对，占有效表决权股份总数的0．103％；1300股弃权，占有效表决权股份总数的0．001％。
（4）审议通过了《公司为浙江盾安精工集团有限公司10000万元借款提供担保的议案》。
表决结果：128015518股同意，占有效表决权股份总数的99．90％；131800股反对，占有效表决权股份总数的0．103％；1300股弃权，占有效表决权股份总数的，0．001％。
三、律师出具的法律意见
锦天城律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董 事 会
2012年3月22日
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