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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议通知于2012年2月24日以电子邮件、传真的方式发出，会议于2012年3月5日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、关于调整、推举第一届董事会各专门委员会人员及主任委员的议案；
同意对公司第一届董事会各专门委员会组成人员及主任委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会组成人员及主任委员（召集人）如下，其任期与本届董事会任期一致。
人员组成
主任委员（召集人）
战略委员会
唐国琼、傅文章、魏勇
傅文章
审计委员会
唐国琼、傅文章、徐智平
唐国琼
提名委员会
唐国琼、傅文章、何亚民
唐国琼
薪酬委员会
唐国琼、傅文章、何亚民
傅文章
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于聘任公司审计部负责人的议案；
同意聘任黄成明先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致（黄成明先生简历见附件）。
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
3、关于制订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
4、关于制订公司《独立董事年报工作制度》的议案；
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
5、关于制订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
6、关于制订公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案；
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
上述第3至6项议案审议通过的公司《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
2012年3月6日
附件：黄成明先生简历
黄成明，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，本科学历。1977年至2002年就职于四川矿山机器厂，先后担任技术员、工程师、技术部部长、稽核审计部主管；自2002年起，担任利君有限总经理助理兼稽核部部长。现任利君股份总经理助理、审计部部长、监事（监事任期2009年6月―2012年6月），利君科技监事。
黄成明先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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