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云南景谷林业股份有限公司第四届董事会2012年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司第四届董事会2012年第二次临时会议于2012年2月17日（星期五）上午10：30时在公司三楼会议室以现场投票表决方式召开，公司实有董事九名，实际到会八名，其中独立董事赵元藩先生因公务，委托独立董事董艳女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长杨松宇先生主持，公司监事及部分高管出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以记名投票表决的方式，以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任邱海涛先生兼任财务总监》的议案。同意邱海涛先生兼任公司财务总监职务。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一二年二月十七日
附：邱海涛先生简历：
邱海涛，男，1968年8月出生，本科学历，审计师；中共党员，曾任云南省景谷县审计事务所所长、审计局副局长，云南景谷林业股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书、总经理特别助理、项目管理办公室主任，云南江城茂源林业有限公司副总经理。现任云南景谷林业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
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