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上海金陵:董事会决议今日出炉

发布时间:2012年02月16日 00:28 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  独董2弃权1反对 陈炳良董秘职务仍遭免

  上海仪电集团董秘“轮岗”事件在纷纷扰扰中有所进展,2月14日上海金陵(600621)发布了董事会决议公告,免去陈炳良的公司董事会秘书职务,在董事会秘书空缺期间,公司董事会指定董事徐民伟代行董事会秘书的职责。上海金陵表示,将尽快确定董事会秘书人选。

  上海金陵此次董事会临时会议实到董事9人,由公司董事长毛辰主持,采用举手表决方式。表决结果显示,9位董事中有赞成6票,反对1票,弃权2票,其中独立董事陈隽玮、孙金云投弃权票,独立董事孟荣芳投反对票。

  独立董事孟荣芳认为,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,“上市公司解聘董事会秘书应当有充分的理由,不得无故将其解聘”,而根据上海金陵2月12日上午第七届董事会临时会议现场情况及董秘的现场陈述情况,孟荣芳认为解聘董秘的理由不充分,因此对此议案投反对票。

  独立董事陈隽玮对此议案投了弃权票,他认为,董事会秘书的变动十分敏感,应严格按有关法规办理;此次上海金陵董事会秘书变更,出现了分歧,本着勤勉尽责的精神,对双方都做了大量的工作,希望能平和解决;在此次会议上,上市公司称已向上市公司监管部门作出报告,并认为本次董秘变动理由充分。鉴于上述因素、会议实际情况和董秘本人的陈述,对此议案投弃权票。

  独立董事孙金云则表示,考虑到公司已就上海证券交易所相关问询函做了书面回复,认为本次董秘变动理由充分,上海证券交易所迄今也未就该回复提议异议;根据会议现场情况及董秘本人陈述,本着谨慎性原则,也对此议案投弃权票。

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