上海金陵：董事会决议今日出炉_新闻台

　　独董2弃权1反对陈炳良董秘职务仍遭免

　　上海仪电集团董秘“轮岗”事件在纷纷扰扰中有所进展，2月14日上海金陵（600621）发布了董事会决议公告，免去陈炳良的公司董事会秘书职务，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事徐民伟代行董事会秘书的职责。上海金陵表示，将尽快确定董事会秘书人选。

　　上海金陵此次董事会临时会议实到董事9人，由公司董事长毛辰主持，采用举手表决方式。表决结果显示，9位董事中有赞成6票，反对1票，弃权2票，其中独立董事陈隽玮、孙金云投弃权票，独立董事孟荣芳投反对票。

　　独立董事孟荣芳认为，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，“上市公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘”，而根据上海金陵2月12日上午第七届董事会临时会议现场情况及董秘的现场陈述情况，孟荣芳认为解聘董秘的理由不充分，因此对此议案投反对票。

　　独立董事陈隽玮对此议案投了弃权票，他认为，董事会秘书的变动十分敏感，应严格按有关法规办理；此次上海金陵董事会秘书变更，出现了分歧，本着勤勉尽责的精神，对双方都做了大量的工作，希望能平和解决；在此次会议上，上市公司称已向上市公司监管部门作出报告，并认为本次董秘变动理由充分。鉴于上述因素、会议实际情况和董秘本人的陈述，对此议案投弃权票。

　　独立董事孙金云则表示，考虑到公司已就上海证券交易所相关问询函做了书面回复，认为本次董秘变动理由充分，上海证券交易所迄今也未就该回复提议异议；根据会议现场情况及董秘本人陈述，本着谨慎性原则，也对此议案投弃权票。