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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2012年第一次临时会议于2012年1 月16日上午9：30，以通讯方式召开。会议通知于2012年1月10日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事8名，出席董事8名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长顾正先生召集和主持。经过认真审议，通过了如下决议：
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》， 批准聘任方慧珍女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
公司独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣就《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见，同意聘任方慧珍为公司财务总监。独立董事《关于聘任公司财务总监的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
附：方慧珍简历
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
2012年1月18日
方慧珍简历：
姓 名
方慧珍
性 别
女
出生年月
1956年7月
民 族
汉族
国 籍
中国
无境外永久居留权
教育背景及职称
高级会计师、注册会计师。
工作经历
2008～2010
广电资产公司 总会计师
2010～2011．12 上海广电资产经营管理有限公司、上海仪电商社有限公司、上海有色金属（集团）有限公司 财务总监
备 注
3．未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形；
4．未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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