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红网长沙12月30日讯(潇湘晨报记者 夏雨)“救救我女儿,她也是被骗去做传销,刚才她偷偷发信息说被骗去长沙做传销……”2010年11月13日,长沙市公安局“局长信箱”收到大学生张晓霞(化名)父亲写的举报信,反映其女儿被骗入传销组织。2011年3月31日,经长沙市公安机关立案侦查,终于将该组织捣毁,张晓霞被成功解救,此案涉案人员达2000余人,涉案金额约1.5亿元。
昨日,省打击传销工作联席会议办公室举行新闻通报会,通报了今年我省开展打击传销联合执法行动取得的阶段性战果,并公布了十大(网络)传销案例,以上为其中十大案例之一。
这十大(网络)传销案中,涉案金额最大的还属“ESL”特大网络传销案。此案在全国十个省市发展会员三万多人,涉案金额达5亿元。
2011年2月,湘潭市工商局根据群众举报,发现杨某等人以销售“美国石油原始股”为由,在湘潭发展会员加入。因涉及资金较大,已涉嫌犯罪,于2011年3月29日移送湘潭市公安局立案侦查。
现查明:自2010年10月以来,马来西亚籍人迈克以澳门为基地,建立卓越控股有限公司 (简称“ESL”), 依托建立在美国的互联网服务器,通过骨干成员在全国建立网络传销团伙,以推销“ESL”网站美国石油原始股权为名,要求参加者以缴纳1000美元(7000人民币)以上的会费获得加入资格,并按照层级、直接或间接发展会员的数量作为计酬或者返利的依据,在全国十个省市发展会员三万多人,涉案金额达5亿元。2011年7月14日收网,逮捕犯罪嫌疑人14名,刑事拘留14人,查封冻结非法资金物资6000万元。
今年以来,全省工商、公安等部门共查处传销窝点2182处,教育劝返遣散传销人员28万人次,解救误入传销组织102人次,工商部门行政处罚51件,公安机关立案侦查142起,破案138起,抓获犯罪嫌疑人1051人,冻结违法资金1.4亿元。