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一男子涉嫌非法经营罪被批捕 POS机刷卡非法套现200万

发布时间:2013年04月12日 08:01 | 进入复兴论坛 | 来源:京华时报



  原标题:POS机刷卡非法套现200万 一男子涉嫌非法经营罪被批捕

  京华时报讯(记者袁国礼)程某被控注册公司利用POS机为他人非法刷卡套现200余万元,从中赚取手续费。昌平检察院昨天透露,程某涉嫌非法经营罪被批准逮捕。

  据了解,程某今年27岁,河北人。去年6、7月份,他在昌平回龙观注册了一家商贸公司,主要经营礼品。一个月后,他以公司名义向中信银行申请了两台POS机,一个是固定的,一个是无线移动的。拿到POS机后,程某却想到另一条赚钱的“妙计”:用POS机为别人套现,从中赚取手续费。程某和两个朋友商量后,决定由程某负责提供现金,其朋友等人负责联系业务,贴发小广告、网上发信息等。

  如果有人持信用卡来套现,程某等人就把钱转入他们账户或者给付现金,然后收取1.5%至1.8%的手续费。谁拉来的业务,程某就与其平分手续费。

  据程某称,持信用卡去银行取钱,每笔手续费是千分之二或千分之二点五,利息是每天万分之五。如果找他们套现,只收取手续费,还有49天或者50天的免息期,信用卡显示还是消费。截止到今年2月27日,POS机显示总共流水有300多万元,程某等人非法套现金额200万余元,收取手续费4万多元。

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