广东破获协助“红通”人员转移赃款地下钱庄案

法治新闻中国新闻网 2016年01月11日 14:16 A-A+
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　　东莞警方侦破近年来广东缴获现金最多的一起地下钱庄案件　警方供图　摄

　　东莞警方缴获的凭证　警方供图　摄

　　中新网广州1月11日电 (索有为 曾祥龙) 广东省公安厅11日通报，该省佛山警方日前破获一起协助“国际红色通报”人员转移赃款的地下钱庄案，抓获涉嫌从事非法兑换外汇的犯罪嫌疑人何某璋等二人，查获银行卡及各类作案工具一批。

　　2015年6月，全国打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动领导小组办公室下发了专项行动第一批重点督办案件线索。其中涉及佛山的线索反映，何某璋等人涉嫌为外逃人员李某波提供非法转移资金通道。李某波时任江西省鄱阳县财政局经济建设股股长，伙同他人贪污国家涉农专项资金9400万元后外逃，2015年5月被引渡回国。线索显示，何某璋等人账户资金交易量大，交易对手众多，且与多名新加坡、港澳籍人士资金来往密切，涉嫌非法经营地下钱庄。

　　由于该线索涉及100名“红通”人员之一，佛山市警方成立专案组展开侦查，发现何某霜一直在佛山活动，偶尔出境至澳门，而帮李某波转账人民币至澳门的是何某璋，此人长期居住在澳门。自2010年10月份开始，李某波通过联系何某璋，先后从内地转账人民币共计1281万元至何某璋指定内地银行账户，然后在澳门按市场汇率收取何某璋扣除手续费的港币。

　　专案组经侦查发现何某璋、何某霜实为兄妹。由于何某璋自1978年已离开顺德去澳门做生意，一直都居住在澳门。专案组决定密切监控何某霜，设法先抓何某璋后马上抓捕何某霜，确保二人到案。9月21日，何某璋从澳门过关进入珠海时被拱北边检站抓获，同日在顺德将何某霜抓获并对二人执行刑事拘留。

　　经审讯，二人如实供认了其犯罪事实。目前，该案已侦查终结，近期将移送检方起诉。

　　警方还通报，该省东莞警方经过近6个月的缜密侦查，成功破获一宗特大地下钱庄案，行动中捣毁地下钱庄窝点5个，抓获周某波等犯罪嫌疑人20名，冻结涉案账户19个金额468万余元人民币；当场缴获现金人民币1763万元、港币90万元、美金6万余元，该案是近年来广东警方缴获现金最多的一起地下钱庄案件。(完)