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男子洗钱4800万元谎称输光 被问发牌规则露馅

法治新闻扬子晚报 2015年04月17日 17:50 A-A+ 二维码
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原标题:

  钱已经被我们赌光了!

  连“百家乐”在几点以下发第三张牌都不知道,就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌,而且最后还输个精光?前日,南京中院开庭审理一案件,两被告人坚称钱在澳门赌场输光了。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎,称他们对博彩的基本玩法根本一无所知。原来,两被告人去澳门确实就不是为了赌钱,而是和澳门赌场的人相勾结,以赌钱为幌子,将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里,以使资金无法追回,实现个人占有。公诉人建议,对两人判处10年到无期徒刑的刑罚。

  扬子晚报全媒体记者 罗双江

  “赌资”从哪儿来?

  4千万到手迟迟不给“客户” 反而打到澳门赌场账户

  1984年生的赵某,是南京市区人,在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识,并成为朋友。朱某某虽然没有正当职业,却喜欢赌博,欠了别人300多万外债,连利息一起算已经可达500万。之后,经赵某的朋友蒋某介绍,朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做“江苏晨升”的贸易公司,朱某某任法人代表,赵某任经理。晨升公司到了赵朱二人手中后,便开始从事承兑汇票业务。

  晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司。虽然是违规,但赵某作为具体经办人,尚能把从银行套出来的钱按时交给客户,所以积累了一定的人脉和资源,慢慢也有业内人士找上门来。2013年9月,中介人刘某某通过打听也找到了赵某。刘某某称,某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来,让赵某操作一下。

  9月16日,赵某便伪造了一份货物买卖合同,又从网上找人伪造了一份增值税发票,让某大企业准备了一下,就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题,某银行接待人员称要在银行开户,赵某便以未在银行开户为由离开了。离开之后,赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头。然后又回到了银行,说在银行的户头开好了。

  之后,银行便开始打印回函,回函打印好之后,就可以贴现了,但赵某又找了个借口,说还缺少一份回函,次日再来贴现,又离开了银行。赵某离开银行后不久,朱某某即乘坐飞机前往澳门。9月17日,银行在扣除息差之后,将4800多万贴现款打给了赵某,而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上,迅速兑换成6000余万港币,打到了澳门某赌场指定的账户上。而此时,某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账。

  ■名词解释

  什么叫“承兑汇票业务”?

  正规的承兑汇票业务,需要两个企业之间有真实的交易,两个企业之间在汇票上相互背书后,按照合同金额缴纳17%的增值税,之后,收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票,去银行申请贴现。因为汇票都是远期的,一般兑现期在6个月左右,如果收款方想在到期日前兑现,需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差。

  对于很多需要巨额资金的企业而言,即使有真实的交易,高达17%的增值税,也让其望而却步不敢尝试,所以,为了规避这种高昂成本,很多企业都通过中介找社会上的小公司,通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票,再从银行把资金套出来。而银行贪图利息差,往往对此睁只眼闭只眼,明明知道合同和增值税发票都是假的,也假装不知道。

  被告人的澳门风云

  玩的是“百家乐”,换成“泥码”两天输光了

  赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后,到底藏着什么名堂?根据两人在庭审中所说,是因为朱某某想还债,就想用这笔钱去澳门博一把。但是对于谁提出的去澳门,两人说法却“打架”了。

  朱某某称,知道有这笔钱后,自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债,再拿300万出去赌一把,挣点钱,日子好过一点。是赵某提出的去澳门,说澳门赌钱挣得多。9月16日,赵某还主动安排了一条龙服务,帮他订机票,去了珠海后又让赌场安排人来接机,通关去了澳门直奔赌场,随后赵某也去了。但赵某却称,是朱某某自己想去澳门的,机票也不是自己买的,也没安排过接机。

  两人称,到了赌场之后,朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做“泥码”的筹码,便开始赌钱。朱某某玩的是一种叫做“百家乐”的赌博项目,很快就输掉了一千多万。就在这时,朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话,问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业。朱某某接到电话后,就找赌场财务“林经理”商议,说自己急需支付一笔款项,能不能把“泥码”换回现金,让自己去付钱。

  但是,林经理却说,只有现金码可以换回现金,“泥码”要想换回现金,必须在赌桌上达到一定的流水量才行。朱赵二人称,这时,他们就开始央求林经理,称已经输掉一千多万了,让通融一下。林经理同意了,便让两人把“泥码”换成了现金,之后,又让赌场工作人员带着赵某,汇了500万现金给中介人的账户,但很快刘某某就说先不要汇了,反正当天也拿不到,让他们次日再汇,所以他们就没有继续汇。“我又汇了150万给帮我担保的朱某,让他帮我还债”,朱某某称,汇出去650万后,剩下的钱,又被他拿回去继续赌,在9月18日上午全部输光了。

  公诉人的火眼金睛

  百家乐什么情况发第三张牌?问倒“编故事”的两人

  “百家乐在几点以下发第三张牌?”在两人讲述赌钱历程后,公诉人突然抛出了这样一个问题。“8点以下”,赵朱两人回答道。得到答案后,公诉人却直指“你们在说谎。”公诉人拿着一沓关于“百家乐”的资料说,“百家乐”其实就是比大小,9点最大,其规则是6点以下发第三张牌,“9点就最大了,到了8点怎么还可能发第三张牌?”

  旁听者大吃一惊,这时也突然明白过来,玩了这么多局,输了这么多钱,还对规则一无所知,难道两人所说的赌钱经历,全是胡扯瞎编?如果不是去赌钱,赵朱二人去澳门又是为何?对此,公诉人认为,两人口口声声说玩的是“百家乐”,如果真是在“百家乐”的赌局中输光了4800多万元人民币,怎么可能还对基本规则一无所知?这完全不合逻辑,“就是看也看明白了”。

  所以,公诉人进一步指出:“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博,而是和赌场的人相勾结进行洗钱,目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上,实现非法占有。晨升公司明明在银行开有账户,赵某为了拖延时间做诈骗准备,却借故说没有账户。2013年9月16日下午,三张回函都已经开齐,赵某却借故说不全,要次日贴现,其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备。”公诉人这样说道。

  公诉人称,相关的资金走向显示,那4800万在到了深圳某公司账上后,又去了一张个人卡,那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金,总资金量达到1.4亿之多!之后,那张汇集了天量资金的个人卡,又迅速转出若干笔钱,分散到了若干个小账户上。“根据中国人民银行的认定标准,天量资金汇集到一个账户,再从这个账户分散出去,这是典型的洗钱行为”,公诉人认为,综合这些证据,检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱,而是与境外人员勾结配合,将资金转到境外,最终实现个人占有。

  庭审结果

  建议在10年到无期徒刑间量刑

  左等右等后也没收到那4800万钱款,相关企业报了警。警方传唤赵某,他到派出所后以挪用资金罪被刑拘。而朱某某从深圳坐飞机回南京后,在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关,也被以挪用资金罪刑拘。鼓楼检方审查后,发现两人并非挪用资金那么简单,而是涉嫌诈骗。根据两人的诈骗金额,最高量刑可至无期徒刑,遂将案件转至南京市检察院提起公诉。

  前日的庭审进行了一整天。公诉人认为,两人诈骗数额特别巨大,根据刑法262条的规定,应在10年至无期徒刑间进行量刑,并处罚金和没收财产。而赵某的辩护人则认为,受害单位其明知合同和发票都是假的,还要通过违规的承兑汇票搞钱,其也有不可推卸的责任。对此,公诉人认为,行为虽然违规,但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还。庭审结束后,审判长宣布休庭,将择日宣判该案。记者获悉,目前,已经追回的资金只有1200万左右,其他资金能否追回,还是个问号。

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