谎称内部项目高额返利 培训师诈骗2000余万澳门豪赌

法治新闻京华时报 2014年11月15日 08:17 A-A+
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　　京华时报讯（记者杨凤临通讯员王荣华）自诩为企业培训界“亚洲八大名师”的北京某公司总经理兼讲师杨某，虚构投资理财项目，向11名学员集资诈骗2000余万元。其间，杨某经常往来马来西亚和澳门豪赌一掷千金。近日，市检察院第三分院以涉嫌集资诈骗罪对杨某提起公诉。

　　今年40岁的杨某在京从事多年企业培训工作，在业界小有名气。杨某的学员大多为企业家，他自诩为“亚洲八大名师”。

　　据检方指控，2010年5月至2012年12月，杨某在北京市朝阳区鹏润大厦等地讲课期间，多次向学员推荐一个银行理财项目，说是每个月有5%-10%的返利，让学员们跟他一起投资。当有学员问及项目具体细节时，杨某总以“内部运作”为借口拒绝透露，只是强调他是理财专家，项目很稳定、收益很高。基于多年的接触和信任，不少学员被杨某承诺的高额返利打动，开始陆续往他指定的银行账户汇钱，部分学员还介绍他人来杨某处投资。短短两年多时间，杨某向学员非法吸纳存款共计2000余万元人民币。

　　“理财”初期，学员们都能如期如数接到返利，数月之后，杨某承诺的返利开始不能按时发放了。

　　“每个月该返钱的时候如果不催促，他就自动给转到下个月，利息转成本金。如果你急着用钱，他就先给你汇一些，但是过不了几天他就又让你入进去了。”学员刘某说。

　　2012年8月，杨某返利越来越不及时，有时候甚至让学员将钱直接汇到另外学员的银行账户。到了2012年12月份，杨某的手机处于关机状态，谁也联系不上他了。学员们相互打听才发现上当受骗，于是向公安机关报案。

　　2013年12月24日，杨某在山东省济南市历城区遥墙国际机场被抓获。

　　据杨某供述，所谓的银行投资理财项目纯属子虚乌有。嗜赌成性的他妄想通过赌博一夜暴富，于是虚构投资项目从学员处骗取资金。所得资金部分用于高额返利，部分用于赌博。2010年5月至2012年12月期间，杨某多次往来马来西亚云顶赌场及澳门美高美赌场等地，每次都通过刷卡方式换取50万至100万元筹码用于豪赌。2012年年底，赌场不如意的杨某无力承担高额返利，最终选择“消失”。