股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2012―002

　　包头华资实业股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　包头华资实业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年3月28以现场及通讯相结合方式召开，应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项合法有效。经董事认真审议，通过如下决议：

　　1、关于《包头华资实业股份有限公司内控规范实施工作方案》的议案（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　赞成： 9 票 反对： 0票 弃权： 0 票

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年3月28日