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广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

发布时间:2012年06月19日 04:22 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议的会议通知于2012年6月14日以电子邮件方式发出,会议于2012年6月18日以通讯方式召开,本次会议应参加表决董事11人,参加表决董事11人。会议情况已通报公司全体监事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  经与会董事投票表决,审议通过了以下议案:

  一、《东凌粮油关于2011年度报告有关会计核算方法的说明》。(说明全文及会计师事务所出具的《东凌粮油2011年度报告有关会计问题核查情况说明》均刊载于同日巨潮资讯网)

  表决结果:11票同意、0反对、0票弃权。

  二、《关于调整董事会提名委员会委员的议案》。

  公司董事会提名委员会原由程国强、朱桂龙、徐季平3 名董事组成。现因独立董事变更,对提名委员会委员作如下调整:调整后的提名委员会由沙振权、朱桂龙、徐季平担任,主任委员由独立董事沙振权担任。

  表决结果:11票同意、0反对、0票弃权。

  三、《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。

  公司董事会战略委员会原由赖宁昌、侯勋田、程国强、郭家华、饶之隆5 名董事组成。现因独立董事变更,对战略委员会委员作如下调整:调整后的战略委员会由赖宁昌、侯勋田、郭学进、郭家华、饶之隆担任,主任委员仍由董事赖宁昌担任。

  表决结果:11票同意、0反对、0票弃权。

  广州东凌粮油股份有限公司董事会

  2012年6月18日

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