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华新水泥股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

发布时间:2012年06月09日 04:52 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  证券代码:600801、900933 证券简称:华新水泥、华新B 公告编号:2012-020

  华新水泥股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2012年6月7日以通讯方式召开。公司全体董事(9名)就本次会议的议案进行了审议。公司于2012年5月31日分别以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,合法有效。

  本次董事会会议经审议并投票表决,通过了以下议案:

  1、关于选举Ian Thackwray先生为公司第七届董事会副董事长的议案,任期与第七届董事会一致(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票);

  2、关于聘任刘凤山先生为公司副总裁的议案,任期与现任公司管理层一致(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)。

  Ian Thackwray先生及刘凤山先生个人简历详情请见公司于2012年3月22日在中国证券报、上海证券报、香港商报上刊登的《华新水泥股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议暨召开2011年年度股东大会的公告》。

  特此公告。

  华新水泥股份有限公司董事会

  2012年6月8日

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