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广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

发布时间:2012年06月09日 04:40 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2012年6月5日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认,会议于2012年6月8日上午以通讯表决方式召开,本次董事会应有9名董事参加表决,实际参加表决董事9名,3名监事和董秘参加审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议通过了以下议案:

  一、关于修订公司章程的议案(详细内容见披露于当日巨潮网的《公司章程修订案》)

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过,股东大会具体召开时间另行通知。

  该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

  二、《公司未来三年分红规划》(2012年-2014年)(详细内容见披露于当日巨潮网的《公司未来三年分红规划》)

  独立董事陈国英、张声光、王铁林发表意见:《公司未来三年分红规划》充分重视投资者(特别是中、小投资者)的合理要求和意见,能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。我们一致同意《公司未来三年分红规划》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过,股东大会具体召开时间另行通知。

  该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

  特此公告。

  广东汕头超声电子股份有限公司董事会

  二O一二年六月八日

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