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陕西烽火电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

发布时间:2012年04月02日 02:44 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2012--002

  陕西烽火电子股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西烽火电子股份有限公司董事会于2012年3月28日发出通知,2012年3月30日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十五次会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议,通过如下决议:

  通过公司《2012年度内部控制规范实施工作方案》。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

  同意9 票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  陕西烽火电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月三十一日

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