90后团伙冒充“白富美”骗网友买假彩票被拘

法治新闻法制日报——法制网 2015年08月03日 15:14 A-A+
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　　□本报记者周斌丁国峰

　　一群“90后”，制作多个“彩票网站”实施网络诈骗，众多网友上当受骗；一名公司会计，掉进温柔乡，和“白富美”一起网上买彩票，输掉上千万元……

　　近日，江苏省常州市金坛公安分局成功侦破一起受害人遍及江苏、湖南、浙江、广东等20多个省份，涉案金额高达4000余万元的特大网络销售彩票诈骗案。截至目前，共抓获涉案犯罪嫌疑人35人，上网追逃4人。

　　挪用千万公款买彩票被骗

　　今年1月27日，金坛公安分局华城派出所接到一建筑公司报警称，该公司会计陈某挪用公司资金1380万元占为己有。2月7日，警方将犯罪嫌疑人陈某抓捕归案。

　　据陈某交代，2014年9月，他在淘宝网上购买正规彩票时，一个网名“思”的女孩主动加其为QQ好友。之后，“思”与陈某一直保持网络暧昧关系，并积极拉拢陈某一起在“聚宝”“探彩”两家网站购买彩票。

　　至案发时，陈某挪用的资金已大部分用于在这两家网站购买彩票。

　　鉴于案情重大，金坛公安分局抽调治安、网安、技侦、刑侦等警种及城区四所警力成立专案组跟进开展侦查。

　　专案组民警王栋回忆说：“初步判断，‘思’很可能为‘聚宝’‘探彩’网站的托儿，专案组决定以解开‘思’的身份打开案件突破口。让人大感意外的是，经过大量调查取证，警方确定‘思’为男性，原名为陈某源。”

　　警方最终查明，陈某源利用虚拟身份冒充“白富美”女网友，充当高手彩民，取得陈某的好感和信任后，将“聚宝”“探彩”网站介绍给陈某，诱骗其在这两家网站注册账号、绑定银行卡，充值投注购买虚假彩票。

　　分工明确团伙内设人事部

　　通过调查犯罪嫌疑人陈某源以及陈某被骗资金流向，金坛警方顺藤摸瓜，发现隐藏在幕后的一个犯罪团伙，厘清了该团伙的诈骗手段。

　　经查，犯罪嫌疑人周某、唐某(在逃)等人以开办网络技术公司为掩护，租用境外服务器，购买编程源代码，雇佣技术人员架设“探彩”“世纪彩票”等彩票网站以及制作APP手机客户端，冒充江西、重庆等地方福彩中心，套用正规彩票网站的开奖模式和开奖结果销售“时时彩”等彩票进行网络诈骗。

　　王栋介绍说，为逃避打击、更方便实施诈骗活动，该团伙先后在湖南长沙等地工商部门注册成立了数个网络公司，不断更换招牌，搬迁办公地点，或化整为零将公司的各个部门分别放在不同地点办公。

　　该团伙在网络公司设置了分工明确的职能部门:有负责制定规章制度、考核细则的运维部；有负责架设网站、数据处理、网站维护的技术部；有负责与彩民沟通、对彩民涉及提现等问题进行解释的客服部；有负责骗取彩民信任到网站投注的业务部；还有负责招聘雇佣员工、处理日常事务的行政人事部等。

　　嫌疑人陈某源就是该网络公司业务部业务员。对于彩友中奖后需要提现的，客服人员会以各种理由搪塞不予提现，但分析研判认为可继续行骗的，会“放长线钓大鱼”予以提现。

　　王栋说:“整个诈骗过程分工明确、密切配合、环环相扣,公安机关调查取证时，不少受害人仍认为自己只是运气不好,没有被骗。”

　　大多数犯罪嫌疑人为90后

　　历时5个多月的循线追踪,抓捕行动一触即发。

　　在金坛公安分局相关领导先期带队驻湖南长沙开展工作的基础上，6月17日，金坛公安分局抽调30名精干警力组成抓捕分队，连夜赶赴长沙与专案组会合。

　　在长沙当地警方的全力配合下，两地警方成立抓捕指挥部，制定了以金坛警方为主、长沙警方为辅，先抓捕关键人物再统一清剿窝点的抓捕方案。

　　6月19日凌晨，专案组派出抓捕小分队将关键人物陈某源抓捕归案并迅速开展审查工作。当日上午8时，6个抓捕小组共80余名警力分别进入涉案窝点周围，10时许，一声令下，各小组同时开展抓捕清剿行动，成功抓获包括周某在内的35名涉案嫌疑人，扣押电脑、路由器等141台,涉案资金86.33万元。

　　王栋告诉记者，该团伙首要分子、积极参与者互为发小、同学，均为湖南永州东安籍人，关系亲密,在公司各个部门担任主管、经理等职务负责组织指挥，并以丰厚的工资或高提成拉拢技术人员、客服人员、业务员等具体实施诈骗活动。

　　令人唏嘘的是，该团伙中，大多数犯罪嫌疑人为90后，学习过专业的网络知识，有较强的网络技能，首要分子中曾经也有购买彩票被骗的经历。

　　□案后思考

　　不法分子钻监管不力空子

　　庄金中(常州市金坛公安分局治安大队大队长)：本案中进行诈骗活动的“探彩”网站在互联网上架设了整整6个月，虚构的网站备案证明等堂而皇之地置于网站醒目处，监管部门对此类网站的监管不力为不法分子进行犯罪活动提供了土壤。

　　第三方电子交易平台的出现为电子商户与客户间资金结算提供了安全、快捷、便利的渠道，但经济利益的驱动使得提供第三方支付平台的公司没有严格地审查与其签订服务协议的商户资格或监管日常的电子交易账户，让不法分子有空可钻。

　　本案中，涉案网络公司以犯罪嫌疑人的私人名义申请到了第三方电子交易平台的电子交易账户，这给许多彩民造成误判,以为充值的资金得到第三方支付平台的保障，而实际上，充值后资金直接转到犯罪嫌疑人所控制的账户中了。

　　本报记者周斌　丁国峰整理