央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

发布时间:2012年03月31日 09:40 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

更多 今日话题

更多 24小时排行榜

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十九次会议于2012年3月20日以电子邮件方式发出通知。2012年3月27日(星期二)以通讯方式召开。

  公司董事会共有董事11人,全部出席本次会议。

  本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定,会议由董事长王东升先生主持。

  会议审议通过了如下议案:

  一、关于2012年度内部控制规范实施工作方案的议案

  详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  二、关于内部控制建设中长期规划的议案

  根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》(京证公司发[2012]18号)的要求,公司应按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定制定全面的内控建设发展规划。结合公司实际情况,公司制定了《内部控制建设中长期规划》,该规划将作为公司内部控制规范体系建设工作的指导性文件。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  第六届董事会第十九次会议决议;

  特此公告。

  京东方科技集团有限公司

  董 事 会

  2012年3月28日

热词:

  • 京东方
  • 会议决议公告
  • 科技集团
  • 董事会全体
  • 股份有限公司章程
  • 会议审议
  • 中华人民共和国公司法
  • 内控
  • 内部控制建设中长期规划
  • 企业内部控制基本规范
  • 留言评论