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嫌疑人10个月套现9000万

发布时间:2012年02月27日 18:08 | 进入复兴论坛 | 来源:汉网-长江日报 | 手机看视频


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  云梦破获特大POS机非法经营案

  嫌疑人10个月套现9000万

  本报讯(记者罗京 特约记者周鹏)不到一年时间,一犯罪团伙利用13台POS机疯狂刷卡套取现金9000余万元。记者昨悉,云梦警方日前破获一起利用POS机套现的特大非法经营案,并将涉嫌非法经营罪的主要犯罪嫌疑人倪某(男,汉川人)依法移送起诉。

  2011年5月,云梦县公安局经侦大队接到一起利用POS机涉嫌套现的信息,通过线索摸排、精心组织,成功破获一起涉嫌利用POS机套现的特大犯罪团伙,涉嫌套现金额共计9000余万元,并抓获主要犯罪嫌疑人4名,逮捕1名。

  经查,从2010年5月至2011年3月期间,该犯罪团伙头目倪某借用其亲戚身份信息,用虚假文件资料在某银行云梦支行,以云梦县中才蜂产品销售部等名义申请13台银行POS机,在无任何经营地址和无任何实物交易的情况下,将申请的POS机具移至武汉、南京等地进行非法套现牟利活动。

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