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海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2012年02月27日 01:28 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议没有否决或修改提案;

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年2月24日在海南省海口市金垦路6号康年皇冠花园酒店会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计6人,合计持有公司股份2,891,634,529股,占本公司有表决权股份总数的73.56%。

  会议由董事长林进挺先生主持。会议的召集召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席会议。

  二、提案审议情况

  1、审议《选举公司董事的议案》

  代表股份数

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  同意比例

  2,891,634,529

  2,891,634,529

  0

  0

  100%

  2、审议《关于为公司所属子公司海胶集团(新加坡)发展有限公司融资借款提供担保的议案》

  代表股份数

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  同意比例

  2,891,634,529

  2,891,634,529

  0

  0

  100%

  三、公证或者律师见证情况

  本次股东大会由北京天元律师事务所 刘冬、陈艳律师见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、2012年第二次临时股东大会决议;

  2、经见证律师签署的法律意见书。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年2月24日

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