央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 新闻台 > 新闻中心 >

大连科冕木业股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告

发布时间:2011年12月26日 01:44 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

更多 今日话题

更多 24小时排行榜

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情况

  2、本次股东大会无修改提案的情况

  3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

  一、会议通知情况

  《大连科冕木业股份有限公司2011年第四次临时股东大会的通知》于2011年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间:2011年12月23日(星期五)上午10:00

  2、会议召开地点:大连市中山区中山九号东塔2403

  3、会议召开方式:以现场投票方式召开

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长魏平女士

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议合法、有效。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代表3人,代表有表决权股份63,500,000股,占公司股份总数的67.91%。公司所有董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席和列席了本次会议。

  四、会议表决情况

  经与会股东和股东代表认真审议,并经律师现场见证,本次会议以记名投票方式逐项表决通过了以下提案:

  1、审议通过了《关于穆棱科冕木业有限公司与牡丹江新创新经济投资担保有限公司、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行委托贷款展期的议案》;

  表决结果:63,500,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

  2、审议通过了《关于为穆棱科冕委托贷款3,000万元展期提供保证担保的议案》;

  表决结果:63,500,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

  3、审议通过了《关于穆棱科冕向建设银行贷款的议案》;

  表决结果:63,500,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

  4、审议通过了《关于为穆棱科冕向建设银行贷款提供担保的议案》;

  表决结果:63,500,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

  5、审议通过了《关于向各银行及其他金融机构申请2012年综合授信额度的议案》;

  表决结果:63,500,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

  6、审议通过了《关于公司2012年为控股子公司贷款提供担保的议案》;

  表决结果:63,500,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

  7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

  表决结果:63,500,000股同意,占出席会议有表决权股份的100%;0股反对,0股弃权。

  北京友邦律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  大连科冕木业股份有限公司

  2011年12月23日

热词:

  • 出席会议有表决权
  • 科冕
  • 临时股东大会
  • 决议公告
  • 股东代表
  • 木业有限公司
  • 表决结果
  • 公司章程
  • 本次股东大会
  • 公司法