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上半年外汇局破获10起地下钱庄案件 涉案金额逾百亿元

发布时间:2011年08月17日 19:44 | 进入复兴论坛 | 来源:新华网


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  新华网北京8月17日电(记者倪元锦、王宇)记者17日从国家外汇管理局获悉,截至2011年上半年,我国外汇管理部门联合公安机关开展打击跨境资金违规流动专项行动,共破获地下钱庄和网络炒汇案件10起,涉案金额累计超过100亿元人民币,对遏制跨境资金违规流动、震慑“热钱”流入发挥重要作用。

  2011年上半年,外汇管理部门与公安机关密切配合,在广东、福建、深圳等省市开展系列打击跨境资金违规流动专项行动。行动共捣毁16个非法交易窝点,抓获外汇犯罪嫌疑人37名,收缴现钞折合530万元人民币,冻结银行卡及银行存折等账户200余个,冻结资金折合1300万元人民币,另扣押汽车、电脑等一批作案工具。

  国家外汇管理局表示,下一阶段将配合公安等有关部门,通过“疏堵并举”,加强对地下钱庄的上、下游资金来源及流向的延伸检查,从源头上遏制地下钱庄等外汇违法犯罪活动的生存空间,继续保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势。