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电信诈骗瞄上网银 诱导猎物开设网上银行转账

发布时间:2011年08月17日 19:04 | 进入复兴论坛 | 来源:《北京晚报》


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  传统的引导上当事主通过银行汇款的电信诈骗方式已经落伍了。如今,骗子们都是在电话里指点“猎物”开通网上银行,再通过网上银行转账。北京市公安局内保局今天上午透露,实施电信诈骗的骗子们使用的新手段增加了迷惑性,警方和银行的堵截难度有所增加。

  今年以来,北京市公安局内保局共指导全北京市银行系统现场堵截110起各类电信诈骗案件,涉及金额达到4500余万元。

  警方介绍,近期,警方在工作中发现,电信诈骗案件又出现了新的犯罪趋势:犯罪分子实施电信诈骗时,选择的银行由过去的工、农、中、建等网点分布广泛的几大国有银行,向网点分布相对较少的光大、招商等部分大型股份制商业银行转移;为了使得诈骗行为更加逼真可信,犯罪分子将作案账户开户地由中小城市向北京等一线大城市转变;转账途径也由直接从柜台汇款,转向通过诱导群众开设网上银行从而在网上直接划走。

  由于不少事主在准备开设网银或转账时,坚决不听银行工作人员的劝阻,执意汇款,内保局要求各家银行一旦出现类似情况,立即要向警方报警,接报后,民警会立即赶往银行,共同劝说堵截。

  北京市公安局内保局金融单位保卫大队大队长尹航说,各家银行目前针对银行柜台转账等业务的堵截已经比较有效,骗子为了绕过堵截,又想出了新的招数。最典型的是诱骗事主开设网银,再套取密码直接转账的方法,这让警方的堵截难度有所增加。“受骗事主开设网银的时候和正常业务没什么区别,但是开完了网银,往往就要把所有银行卡或银行存折里的存款都转到这一个账户上,这就会露出一些马脚。”

  7月19日,事主张女士在光大银行阜成路支行办理借记卡,同时开通网银,并将48万元定期存款转为活期,存入借记卡内。银行员工发现,张女士对网银的功能一无所知,但却坚持办理业务。期间,她又接到一个电话,隐约是在谈“开通网银”,接着,她又专门走到银行门外接听。银行员工就此判定,这必是电信诈骗。于是建议张女士报警,成功堵截了这起诈骗。

  警方介绍,今年6月,内保局民警在堵截一次诈骗案的过程中,发现犯罪嫌疑人设置的收款人账户在招商银行北京地区开立,民警立即查询了该账户的交易情况和关联账户,初步摸清了涉嫌犯罪团伙的基本情况,及时发现了一个刚刚组建的涉嫌电信诈骗的犯罪团伙,目前,这一案件正在侦破之中。

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