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五 粮 液:第四届董事会第十六次会议决议公告

发布时间:2011年08月17日 04:08 | 进入复兴论坛 | 来源:凤凰网财经


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  证券代码:000858证券简称:五粮液公告编号:2011/第 17 号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第十六次会议,于 2011 年 8 月 8 日

  以书面和通讯方式发出会议通知,会议于 2011 年 8 月 12 日下午在公司四会议室

  召开,会议应到董事 10 人,实际到会 8 人,独立董事张小南、左卫民先生因出

  差在外等工作原因,未出席审议半年度报告的董事会现场会议,但对本次会议议

  案进行了审议、采用通讯方式表决。

  本次会议由董事长唐桥先生主持,公司监事龙文举、任仕铭、邱萍、李启彬

  及高级管理人员刘中国、叶伟泉、彭智辅、刘友金列席了会议,会议的召开时间、

  地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、2011 年半年度报告正文(含摘要);

  本议案同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2、2011 年半年度分配方案;

  经董事会研究决定,2011 年半年度分配方案为:不分配、不转增。

  本议案同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第十六次会议决议;

  2、第四届董事会第十六次会议/议案表决票。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  2011 年 8 月 16 日

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