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7年来共7亿元往来记录 杨家诚报税年收仅160万

发布时间:2011年07月06日 04:04 | 进入复兴论坛 | 来源:中国新闻网 


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  富商杨家诚涉嫌洗黑钱被警方带署助查,途中见记者拍照,鼓起双腮显得一脸无奈。

  中新网7月1日电 据香港星岛日报报道,首名英国球队华人班主、《成报》名誉主席杨家诚,涉洗黑钱案30日在东区裁判法院提讯。控方指出杨透过自己和父亲银行户口,7年来共有7亿多元往来记录,但评税收入仅160多万元,疑涉洗黑钱活动,被告暂毋须答辩,准700万元现金和人事担保,案件押后至8月11日再讯。

  香港上市公司伯明翰环球控股主席杨家诚,被警方控以五项洗黑钱罪名,昨由警车解往东区法院提堂。控辩双方就被告保释问题展开激辩,辩方强调,被告身为首名英国球队华人班主,要处理伯明翰球队财政及新球季前球员买卖安排,如被告还柙会影响球会运作,被告终获准保释候审。

  现年51岁的杨家诚,被警方控以五项洗黑钱罪,昨日在法院应讯时,脸上木无表情,不时举头四处张望,双手更不时拉扯西装衫,显得不太自然。

  代表控方的助理刑事检控专员谢家树表示,被告于2001年1月至2007年2月期间,在4四个永隆银行户口及一个汇丰银行户口内,共有7.48亿港币;其中3个被告的户口,曾存入6.32亿元,当中8500万是现金,但杨的可评税收入仅165万元。

  另外,两个杨父的户口有8840万元存款,而杨父可评税收入只有6600多元。杨父在被告指示下,已将全部存款转往其它两个户口。

  控方续称,警方已就五个户口进行科学鉴证调查,认为户口交易有洗黑钱的征象;而被告在涉案期间,仅得三分一时间在港,加上他和一名内地女子结婚,其父2008年返内地后便没有回港,显示他在本地无紧密联系,有弃保潜逃的风险,故要求将被告还柙看管。

  代表被告的资深大律师麦礼士表示,控方没有说明款项的来源和应评税收入,证据不足。他强调,被告为首名华人英球队班主,不会轻易弃保潜逃,同时需处理球队的财政问题,以及在新球季前商讨球员买卖的安排,如还柙会影响球会运作,对被告不公平。

  署任主任裁判官终批准被告以400万元现金和300万元人事担保外出,其中200万元须昨日缴交,其余200万在7日内交予法庭。人事担保分别由成报高层马瑞昌提供200万元、伯明翰环球首席执行官许浩略提供100万元。

  同时,被告须交出旅行证件,每周三次到山顶警署报到,并须居于报住的山顶白加道住所,不得离开香港。控方申请将案件押后,以准备转介文件。

  据知,港府参照“国际打击洗黑钱财务行动特别组织”规定,除金融机构外,五大行业包括地产代理、贵重金属及宝石销售商、律师、会计师、信托服务机构及马会(本港暂不规管马会),必须举报可疑交易,并保存交易纪录至少六年。